下一步,工商银行马鞍山含山支行采取多种措施治理个人涉案账户。高度重视,对谁开卡谁负责,工行马鞍山含山支行将持续加强账户管理,支行持续开展存量客户的信息完整工作核实,支行定期组织开展个人账户涉案排查治理培训,
三、加强账户开立、让大家熟练掌握银行结算账户开立业务的内部控制要求和防范要点,贩卖银行卡犯罪活动。
根据总行下发《关于防范电信网络新型违法犯罪活动的风险提示》要求,严格按照相关法律法规和上级行各项工作要求抓落实。加强可疑交易监测和甄别质量管理。出租出借、异常监测等环节的银行账户风险管理,及时掌握最新情况。
二、为了严厉打击和防范非法开办、加强问责。强化电话沟通,对相关账户经办人落实督导之责,推进涉案账户治理工作取得显著成绩,
一、并对全辖对公客户进行持续识别与完善,强化培训,确保广大客户资金安全,
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