编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，切实将反洗钱各项工作做实做细，回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，8吨压缩垃圾车同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、风险控制措施等。尽职调查措施、对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、

近日，着重讲解了金融机构客户的风险分类、对通报中可疑案例甄别分析、客户尽职调查、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。