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【加拿大28-预测|pc28预测|加拿大28预测|加拿大预测28在线预测飞飞|加拿大预测28精准预测!】大厅内摆放反洗钱宣传折页

来源:加拿大28-加拿大28在线预测网-PC预测走势-结果走势图查看_极致加拿大预测_官方数据!编辑:探索时间:2025-07-11 19:11:46
向开卡客户介绍银行卡使用规范,确保客户信息和交易信息真实、

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二是做好反洗钱宣传教育工作,


LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,防范化解业务风险和案件隐患,推动商户业务高质量稳健发展。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,加强关键岗位人员反洗钱能力,合规,营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁出租出借买卖银行卡,提高反洗钱风险防控,促进反洗钱工作有效开展。

三是定期开展商户排查,排查问题商户,规避风险,补录商户信息,排查可疑交易,核实清退高风险商户,完整、排查商户收单业务,要求全员做好客户识别工作,多措并举,

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