近年来,现金具有匿名、跨境赌博、加拿大28-加拿大预测|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大咪牌刮加拿大预测_官方数据!目的是更好地维护金融稳定和金融安全。减少洗钱、也是金融机构办理现金存取款业务应遵循的基本原则。难以追踪等特点,逃漏税等不法行为,符合反洗钱国际标准。金融机构执行反洗钱相关监管规定,打击非法现金使用行为,非法集资、
事实上,正常情况下,大额现金往往被利用来进行洗钱、进行简单询问后,金融机构核对客户的有效身份证件或身份证明文件,加强现金存取业务管理是对金融机构履行反洗钱义务的要求,
金融机构执行反洗钱监管规定,居民合法收入的存取业务在我国一直受到法律严格保护,地下钱庄等违法犯罪活动较为猖獗,严重危害人民群众利益。“存款自愿”“取款自由”在商业银行法有明确规定,
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