三是定期开展商户排查，对未达反洗钱工作要求的加拿大28-pc28预测|加拿大28预测|加拿大预测28在线预测刮奖|加拿大预测28在线预测官网!客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁利用银行卡涉赌涉诈，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查可疑交易，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。询问银行卡开户客户开卡目的，防范化解业务风险和案件隐患，向开卡客户介绍银行卡使用规范，
二是做好反洗钱宣传教育工作，
一是加强人员反洗钱工作管理，严格落实反洗钱工作要求，完整、补录商户信息，促进反洗钱工作有效开展。推动商户业务高质量稳健发展。大厅内摆放反洗钱宣传折页，提高反洗钱风险防控，确保客户信息和交易信息真实、
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