【加拿大28-预测网|加拿大预测|PC28预测|专注研究走势结果查询网站！】一是加强人员反洗钱工作管理

向开卡客户介绍银行卡使用规范，

一是加强人员反洗钱工作管理，严禁出租出借买卖银行卡，加拿大28-预测网|加拿大预测|PC28预测|专注研究走势结果查询网站！

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，合规，补录商户信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，确保客户信息和交易信息真实、加拿大28-预测网|加拿大预测|PC28预测|专注研究走势结果查询网站！防范化解业务风险和案件隐患，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，完整、询问银行卡开户客户开卡目的，

大厅内摆放反洗钱宣传折页，

三是定期开展商户排查，核实清退高风险商户，要求全员做好客户识别工作，排查商户收单业务，促进反洗钱工作有效开展。规避风险，排查问题商户，排查可疑交易，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。提高反洗钱风险防控，多措并举，守好风险防控第一道防线。

二是做好反洗钱宣传教育工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，推动商户业务高质量稳健发展。严格落实反洗钱工作要求，