为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，要求全员做好客户识别工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，询问银行卡开户客户开卡目的，合规，多措并举，加强关键岗位人员反洗钱能力，推动商户业务高质量稳健发展。
二是做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，
一是加强人员反洗钱工作管理，排查可疑交易，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，确保客户信息和交易信息真实、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，完整、防范化解业务风险和案件隐患，促进反洗钱工作有效开展。
三是定期开展商户排查，严格落实反洗钱工作要求，
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