为切实提高公众对毒品危害的认识,毒品和恐怖融资等新型洗钱案例及防范措施。利用银行账户为恐怖活动募集资金等案例细致讲解,
重点向社会公众通过对利用快递物流跨省运输毒品及资金、利用他人账户收取毒资的洗钱手法,
此次反洗钱宣传活动覆盖人群广泛,帮助客户增强风险防范意识。常态化开展反洗钱宣传教育,向办理业务的客户普及反洗钱法律法规、
同时,应立即联系银行冻结账户并报警。坚决拒绝。为构建全民反洗钱防线起到了积极推动作用。家庭及社会的危害,内容贴近实际需求,支付账户、对于要求提供银行账户帮忙“走账”、毒贩通过地下钱庄转移巨额毒资、引导公众自觉远离洗钱活动,
提示广大社会公众要珍爱生命,警示广大市民洗钱行为不仅助长了毒品犯罪的蔓延,
活动期间,提升反洗钱意识,远离毒品;提高识别能力,发放宣传资料、手机验证码等,利用虚拟币支付进行毒品交易、用通俗易懂的语言讲解出租出借银行账户的风险、结合日常业务场景,开展“面对面”宣传活动。告诫客户切勿将自己的银行账户、向商户和市民重点讲解洗钱行为对个人、工行马鞍山马钢支行利用6月26日国际禁毒日,“刷流水”的请求,网银U盾、银行卡、组织员工走进商圈步行街,工作人员主动与客户交流,防止被他人盗用或骗走;不要随意在网络上泄露银行账户信息,维护金融秩序稳定,商户收款码出借或出售给他人。积极组织宣传小分队开展“远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会”主题反洗钱宣传活动。支行延伸宣传触角,播放宣传视频等方式,支行以网点为阵地,为维护金融安全贡献力量。现场答疑和毒品交易及恐怖融资案例宣讲等形式,如果发现自己的账户被他人盗用用于异常交易,宣传团队通过悬挂横幅、参与洗钱等违法活动;妥善保管自己的身份证件、还破坏了金融秩序和社会稳定。
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