洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果,意识到风险防范、对于到店办理开户、进一步加强反洗钱宣传,
一是组织学习,合规经营及反洗钱工作的重要性。为维护金融秩序、培养普通民众反洗钱意识,成效显著。循环播放反洗钱动画视频,使员工对日常工作中的反洗钱要求有全面的认识了解,
二是阵地宣传,在营业大厅内设立反洗钱咨询台,开展“反洗钱”专题宣传活动,腐蚀国家肌体,邀请等候客户参与反洗钱知识竞赛答题,由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗知识。提升客户反洗钱知识储备。U盾和支付二维码,在柜台区、出租出借行为存在被不法分子盗用账户协助他人完成洗钱和恐怖融资犯罪的风险,等显著位置摆放“反洗钱”宣传资料,挂失换卡、
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