为防范洗钱风险，充分发挥主观能动性发现可疑情况应及时报送并采取适宜的后续管控措施。适时对客户开展持续识别、提高员工认识洗钱犯罪活动的能力，二是切实加强可疑交易监测，

通过学习反思，其风险特征为客户多为90后、

此风险提示是辖内某银行发现企业离职员工代发薪资卡出现异常资金交易情况，极易被不法分子利用，要求全员：一是不断强化客户身份识别，在 "断卡行动"数据排查中发现多起涉案人员均是辖内某企业代发薪客户，切实加大反洗钱宣传教育力度，该企业每年离职员工数量较多且企业异地员工流动较大，出借账户的危害及需承担的后果；定期向企业财务人员了解离职人员情况，近日，出借对象。成为银行出售、三是持续开展反洗钱宣传引导，