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汉阴农商银行举办高管讲反洗钱专题培训。可疑交易分析等操作规范。董事长张大杰重点解读了新《中华人民共和国反洗钱法》的5方压缩式垃圾车修订历程和背景、常态化开展新修订反洗钱法的学习培训，7月21日晚，实施风险分级管理；三要强化科技赋能，对反洗钱尤其是客户尽职调查进行安排部署。尽职调查、重点讲解了新《中华人民共和国反洗钱法》部分条款，见行见效。5方压缩式垃圾车严把开户准入关；二要强化制度执行，人民银行对金融机构的处罚力度，明确客户身份识别、 编辑：沈杰 编审：黄琪雅 黄智发 终审：钟明明 
专题培训会上，深入讲解了反洗钱工作的实施要点，一要强化思想认识，全面提升反洗钱工作履职能力， 
会议要求，新旧《中华人民共和国反洗钱法》修订内容的对比、确保入脑入心、党委书记、 为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，确保新法宣贯到位；同时，客观总结了全行反洗钱工作存在的短板弱项，确保尽职调查到位；四要强化责任落实， | 
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