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着重讲解了金融机构客户的风险分类、客户风险评级、对通报中可疑案例甄别分析、二手压缩式垃圾车客户尽职调查、对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、 近日，切实将反洗钱各项工作做实做细，结合工作实际中需要注意的二手压缩式垃圾车重点事项，尽职调查措施、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。风险控制措施等。要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，再明确。再规范， 
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。 编辑：李西明 编审：黄琪雅 终审：邹菲 | 
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