一是加强人员反洗钱工作管理，防范化解业务风险和案件隐患，加拿大28-加拿大28预测|PC预测|专注研究_加拿大预测加拿大预测_官方数据！核实清退高风险商户，确保客户信息和交易信息真实、提高反洗钱风险防控，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，推动商户业务高质量稳健发展。要求全员做好客户识别工作，
二是做好反洗钱宣传教育工作，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严格落实反洗钱工作要求，
三是定期开展商户排查，严禁利用银行卡涉赌涉诈，守好风险防控第一道防线。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，合规，规避风险，排查可疑交易，加强关键岗位人员反洗钱能力，严禁出租出借买卖银行卡，排查商户收单业务，
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，大厅内摆放反洗钱宣传折页，询问银行卡开户客户开卡目的，
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